Frequently Asked Question

Estimado (a) oficial de cumplimiento:

Junto con saludar, le informamos que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) emitió la Circular N°60 que introduce modificaciones a las Circulares UAF N°49/2012 y N°54/2015, en lo que a Resoluciones de los Comités de Sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) se refiere.

Lo anterior, tras la entrada en vigencia, en julio de este año, de la Ley N°21.163, que actualiza las Resoluciones del CSNU sobre financiamiento del terrorismo (FT) y de la proliferación de armas de destrucción masiva (PADM), en el artículo 38 de la Ley N°19.913¹, que creó a la UAF.

Para cumplir lo anterior, y facilitar la búsqueda de nombres en estas nuevas listas, la UAF implementó un "Buscador" en su sitio web institucional (www.uaf.cl), ubicado en el menú Asuntos Internacionales/Listas de Resoluciones ONU, con el que se podrá revisar automáticamente (solo ingresando un nombre o apellido) si alguna persona, empresa o entidad está listada por las Resoluciones del CSNU.

Cabe reiterar que, en el evento de detectar a alguna persona, empresa o entidad que esté mencionada en cualquiera de los listados de la ONU contra el FT o la PADM, los sujetos obligados deben reportar de inmediato dicho hallazgo a la UAF, a través de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS), a efectos de que la Unidad de Análisis Financiero pueda proceder a tomar la medida de congelamiento de activos establecida en el artículo 38 de la Ley N°19.913.

Las instrucciones de la Circular N°60 entrarán en vigencia a partir del lunes 7 de octubre de 2019, y serán publicadas, en extracto, en el Diario Oficial, siendo obligatorias para todas las personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.

La Circular UAF N°60 se encuentra disponible en www.uaf.cl, menú Legislación Chilena ALA/CFT, sección Normativa UAF.

Eventuales consultas sobre la Circular UAF N°60 se recibirán a través del enlace CONTÁCTENOS de la página www.uaf.cl.