Frequently Asked Question
Estimado (a) oficial de cumplimiento:
En un nuevo aniversario de la Ley N°19.913, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio Público dan a conocer los avances logrados en materia de prevención, detección, persecución y sanción penal del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Destacamos que, entre 2007 y 2019, se han logrado 167 sentencias definitivas condenatorias, que involucran a 394 personas condenadas.
Entre los años 2015 y 2019, en el 75% de las sentencias condenatorias por lavado de activos se utilizó información de inteligencia financiera provista por la UAF.
Aprovechamos el Día Nacional Antilavado de Activos, que celebramos cada 18 de diciembre, para darle a conocer esta información (en Pdf adjunto), así como el V Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile, que analiza las 107 sentencias definitivas condenatorias dictadas por los Tribunales de Justicia chilenos entre los años 2007 y 2018.
En dicho documento usted conocerá, por ejemplo, que el tráfico de drogas y el contrabando son los delitos base que lideran las condenas por lavado de activos, y que las notarías, los bancos, las automotoras y los conservadores de bienes raíces son los sectores más frecuentemente utilizados por los delincuentes para poder blanquear lo obtenido ilegalmente. Asimismo, usted podrá interiorizarse de que el uso de testaferros sigue siendo el mecanismo más frecuentemente utilizado para ocultar o disimular los recursos obtenidos de manera ilícita.
El V Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile se encuentra disponible en https://www.uaf.cl/entidades_reportantes/info_tipo.aspx
Más información del Día Nacional Antilavado de Activos en https://www.uaf.cl/estrategia/diaantilavado.aspx
