Frequently Asked Question
Gafilat y COVID-19: Recomendaciones para reducir riesgos de LA/FT
Última actualización hace 6 años
Estimado (a) oficial de cumplimiento:
El 8 de abril de 2020, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) advirtió sobre la ocurrencia de fenómenos que, en el marco de la pandemia del COVID-19, podrían transformarse en riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT).
Con el objetivo de fortalecer los sistemas preventivos antilavado y, con ello, proteger al sistema financiero, y a la economía en su conjunto, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) comparte con usted una Cartilla que sistematiza las recomendaciones del Gafilat para evitar que las medidas y controles encaminados a prevenir y combatir el LA/FT se vean afectados por la crisis sanitaria.
